កម្ពុជាប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឆ្នាំ2019-2020 ដើម្បីចាកចេញពីបញ្ជីប្រផេះរបស់ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុពីក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។
យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឆ្នាំ2019-2020 មានគោលបំណងផ្តល់ការយល់ដឹង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការត្រួតពិនិត្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងមុខរបរ និងវិជ្ជាជីវៈមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ និងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ ការពង្រឹងតម្លាភាពស្ថាប័ន ការប្រមូល ការវិភាគ និងការបញ្ជូនរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគុណភាព ការកាត់ទោសសំអាងបទល្មើស និងបទសម្អាតប្រាក់ប្រាកដដោយប្រសិទ្ធភាព ការរឹបអូសផលនៃសំអាងបទល្មើស និងបទសម្អាតប្រាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការស្វែងរក និងការលុបបំបាត់ចោលហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទាននៃការរីកសាយភាយ អាវុធមហាប្រល័យ និងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិស្តីពីការប្រឆាំង ស.ប.ហ.ភ។
រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលបំណងទាំងនេះដើម្បីការពារប្រទេសកម្ពុជាកុំឱ្យទទួលរងគ្រោះខូចខាតដោយសារឧក្រិដ្ឋជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសដើម្បីកេងយកប្រាក់ចំណេញ។ រដ្ឋាភិបាលក៏បានកំណត់គោលបំណងទាំងនេះដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដែលមានក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានា និងអនុសាសន៍ទាំង 40របស់ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ (FATF)។
បើយោងតាមរបាយការណ៍វាយតម្លៃហានិភ័យថ្នាក់ជាតិ បានចាត់ថ្នាក់ហានិភ័យសម្អាតប្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតមធ្យមខ្ពស់។ កត្តាដែលមានទម្ងន់ធ្វើឱ្យហានិភ័យសម្អាតប្រាក់កើនខ្ពស់រួមមាន សេដ្ឋកិច្ចដុល្លារូបនីយកម្ម និងប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធច្រើន ការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការច្រើន ការរីកចម្រើនខ្លាំងនៃវិស័យអចលនទ្រព្យ និងវិស័យល្បែងស៊ីសង តាមកាស៊ីណូដែលមានទំហំធំ។
របាយការណ៍វាយតម្លៃហានិភ័យថ្នាក់ជាតិបានបង្ហាញថា បទល្មើសដែលបង្កើតឱ្យមានផលនៃបទល្មើស ច្រើនជាងគេរួមមាន បទល្មើសបោកបញ្ជោត និងបន្លំលួចដែលបង្កដោយជនល្មើសទាំងក្នុង និងក្រៅស្រុក បទល្មើសពុករលួយ និងស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ បទល្មើសព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ បទល្មើសជួញដូរមនុស្ស បទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនណាកូទិក និងសារធាតុញៀន បទល្មើសរត់ពន្ធទំនិញ និងសាច់ប្រាក់ឆ្លងដែន។
បន្ថែមលើនេះ បទល្មើសបោកបញ្ឆោត និងបន្លំលួច និងបទល្មើសពុករលួយ មានការគំរាមកំហែងលើការសម្អាតប្រាក់ខ្ពស់ជាងគេ គឺមានកម្រិតហានិភ័យខ្ពស់ និងមធ្យមខ្ពស់តាមលំដាប់។ របាយការណ៍វាយតម្លៃហានិភ័យថ្នាក់ជាតិបានកំណត់វិស័យដែលមានភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេ រួមមាន វិស័យធនាគារ វិស័យផ្ទេរប្រាក់ វិស័យកាស៊ីណូ និងវិស័យអចលនទ្រព្យ។
គួរបញ្ជាក់ថា តាមរយៈការវាយតម្លៃអញ្ញមញ្ញភាពទៅលើគោលនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាលើការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (គ.ស.ហ) ឆ្នាំ2017 ដោយក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Action Task Force) បានដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រផេះ ដែលជាប្រទេសមានការលាងលុយខ្ពស់ ដោយបានបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ ដែលខ្វះនូវឆន្ទៈក្នុងការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុ។ របាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា គ្មានករណីលាងលុយណាមួយត្រូវបានយកមកកាត់ទោសទេនៅកម្ពុជា។
យ៉ាងណាក៏ដោយ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ ប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម មានប្រសាសន៍ថា ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឆ្នាំ2019-2020ថា ការព្យាករថ្មីៗតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន និងបទឧក្រិដ្ឋបានប៉ាន់ស្មានចំនួនទឹកប្រាក់ដែលឧក្រិដ្ឋជនបានសម្អាតផលនៃបទល្មើសមានប្រមាណពី2 ទៅ 5ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សកលលោក ឬប្រមាណពី 800ប៊ីលាន ទៅ 3.5ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិកក្នុង 1ឆ្នាំៗ ពោលគឺប្រមាណ 10ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិកក្នុង 1ថ្ងៃ។
ឯកឧត្ដមបន្តថា ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថិរភាពសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ដែលរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបឱ្យបានទាន់ពេលវេលា តាមរយៈការស្វែងរកបទល្មើស ដើម្បីបង្កក និងរឹបអូសផល និងឧបករណ៍នៃបទល្មើសទាំងនេះ ហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏បាននិងកំពុងដាក់ចេញនូវវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពង្រឹង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រឆាំងបទល្មើសទាំងនេះ រួមទាំងបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។
ឯកឧត្តមបន្តទៀតថា៖“កម្ពុជាបានដាក់ចេញឱ្យអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបរាល់សកម្មភាពបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម រួមទាំងបទល្មើសឆ្លងដែន ឱ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”។
ឯកឧត្ដមបានបន្តទៀតថា៖“ក្នុងបរិបទនៃបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម តែងតែវិវឌ្ឍជារូបភាពថ្មីៗ និងកាន់តែសាំញុំា និងបន្ទាប់ពីឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឆ្នាំ2013-2017ផុតកាលកំណត់ ប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងគំរាមគំហែងដល់សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅកម្រិតជាតិ តំបន់ និងសកលលោក”។
ឯកឧត្ដមបញ្ជាក់ថា យុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះ កើតចេញពីកិច្ចសហការរវាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចំនួន22 និងការគាំទ្របច្ចេកទេសពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ហើយគោលបំណងជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះ នឹងបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពជាអាទិភាព និងពេលវេលាច្បាស់លាស់ដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសហការជាមួយវិស័យឯកជន ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។
ឯកឧត្ដមបន្តថា យុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះនឹងធ្វើឱ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងមុខរបរ និងវិជ្ជាជីវៈមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ គេចផុតពីការប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្អាតប្រាក់ និងស្វែងរកផលនៃបទល្មើស និងទ្រព្យសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងធានាឱ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើការស៊ើបអង្កេត ចោទប្រកាន់ដាក់ទណ្ឌកម្ម និងរឹបអូសផល និងឧបករណ៍នៃសំអាងបទល្មើស និងបទសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ឯកឧត្តមទេសាភិបាលបានបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថា៖“គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវបន្តសាមគ្គីអនុវត្តការងារបន្ថែមទៀត ដើម្បីឱ្យកម្ពុជាបានចេញពីបញ្ជីប្រផេះក្នុងពេលវេលាដ៏ឆាប់បំផុត ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តច្បាប់”។
លោកបណ្ឌិត ប៊ុន មុនី អគ្គនាយក វិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ;មានប្រសាសន៍ថា កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រផេះ ដែលពីមុន គឺក្នុងបញ្ជីខ្មៅ តែកម្ពុជាចង់ក្លាយជាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីពណ៌ស ដូច្នេះដើម្បីធ្វើឱ្យទៅជាពណ៌សបាន កម្ពុជាត្រូវមានវិធានការត្រឹមត្រូវដូចប្រទេសគេ។ លោកបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើ គឺនាំកម្ពុជាចូលទៅយ៉ាងពេញលេញក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។
លោក មុនី ថ្លែងថា៖“យើងត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯង និងបំពេញតម្រូវការរបស់អន្តរជាតិ ព្រោះការប្រឆាំងសម្អាតប្រាក់ គឺល្អសម្រាប់កម្ពុជា ដោយយើងមិនចង់ឱ្យការធ្វើហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មចូលមកកម្ពុជាដើម្បីការពារ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពូជា។ ពីមុនហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងធ្វើមិនទាន់ត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមានតែសម្អាតសាច់ប្រាក់មួយទេ ដោយឡែកនៅមានច្រើនទៀតដែលយើងមិនទាន់បំពេញបាន។ ប៉ុន្តែពេលនេះយើងបានធ្វើអស់ហើយ គេរង់ចាំតែដាក់យើងក្នុងបញ្ជីសប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើ”។
លោកបន្តថា គ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវចូលរួមប្រឆាំងការសម្អាតសាច់ប្រាក់នៅកម្ពុជា ដើម្បីធានាថា យើងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅមុខប្រកបដោយជោគជ័យ៕
